Durante casi cuatro años, Jorge V., un empresario de 55 años radicado en Buenos Aires, logró ingresar a su cuenta cripto más de 21 millones de dólares en USDT, según una investigación de la Fiscalía Federal N°2 de San Isidro, dirigida por Fernando Domínguez. Lo hacía a razón de USD 15.238 por día, un flujo de dinero que ahora se sabe provenía del contrabando de toneladas de cobre, bronce y otros metales ferrosos, extraídos ilegalmente del país con destino a Paraguay, Bolivia y Perú, para luego ser vendidos a Estados Unidos, Europa y China.
El caso, revelado por Infobae, forma parte de la megacausa “Operación Comando Crypto”, un desprendimiento de la investigación iniciada en 2023 contra organizaciones financieras vinculadas al lavado de dinero del crimen organizado brasileño (PCC). Según la Policía Federal Argentina, la red contaba con la complicidad de funcionarios públicos y agentes de seguridad, que recibían sobornos, incluso pagos en billeteras virtuales, para facilitar el paso de los cargamentos y encubrir la maniobra.
En los allanamientos, las autoridades incautaron 44.090 USDT, varios vehículos de alta gama y más de 4 millones de dólares en efectivo. Uno de los implicados intentó sobornar a los agentes ofreciéndoles “lo que quisieran” de la pila de billetes para evitar su detención. Los investigadores calificaron la operación como “un saqueo industrial al país”, destacando que los acusados blanqueaban los fondos mediante financieras y plataformas de criptomonedas como Binance, inyectando millones al mercado negro. La causa avanza bajo secreto de sumario mientras la justicia busca determinar el alcance total de la red y las conexiones políticas que habrían permitido su funcionamiento.
