Zhimin Qian, conocida en China como la “diosa de la riqueza”, acaba de protagonizar uno de los mayores escándalos financieros del mundo cripto. La empresaria de 47 años enfrenta hasta 14 años de prisión en el Reino Unido tras declararse culpable de operar un gigantesco esquema Ponzi que defraudó a más de 128.000 personas entre 2014 y 2017. Durante seis años, mientras huía de las autoridades chinas, Qian vivió rodeada de lujos en Europa: se hospedó en hoteles exclusivos, gastó fortunas en joyas y alquiló una mansión en Londres por £17.000 mensuales, fingiendo dirigir un próspero negocio de joyería. Pero su vida de lujo terminó cuando intentó comprar una propiedad en la capital británica y la policía descubrió que sus activos provenían del fraude.
Las autoridades británicas incautaron 61.000 Bitcoins, equivalentes a más de 6.000 millones de dólares, una cifra que marca un récord histórico en decomisos de criptomonedas. Según la investigación, Qian también conocida bajo el alias de Yadi Zhang huyó de China con documentación falsa y fue localizada en 2024 en la ciudad inglesa de York, tras un operativo que siguió a su cómplice Seng Hok Ling, acusado de lavado de dinero. Durante los registros, se hallaron computadoras con acceso directo a sus carteras digitales y pruebas de un elaborado sistema de blanqueo de fondos. Además, la “diosa de la riqueza” llegó a adquirir relojes valorados en £120.000 (USD 160.000) y planeaba convertirse en monarca de una micronación autoproclamada llamada Liberland, entre Croacia y Serbia.
El fraude dejó un impacto devastador en miles de pequeños inversionistas, entre ellos agricultores, taxistas y amas de casa, que fueron atraídos por falsas promesas de rendimientos garantizados. Según los abogados de las víctimas, este es “el caso de fraude individual más grande de la historia moderna”. Con el precio de Bitcoin rozando los USD 100.000, las pérdidas hoy serían aún mayores. Más de 1.300 afectados ya se han presentado ante el Tribunal Superior de Londres en busca de compensación, mientras las autoridades británicas evalúan cómo distribuir los activos recuperados. De símbolo de riqueza y éxito, Zhimin Qian ha pasado a representar el lado más oscuro del boom cripto: el de la codicia disfrazada de oportunidad digital.
